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楼主  发表于: 2018-01-05 13:46

 【追踪】骗完马来西亚骗中国:又一个庞氏骗局就在你身边

反传销网11月21日发布:决策(juece2015)的读者咨询投资问题。他的邻居和朋友同时向他推荐一家马来西亚注册的投资公司MBI,规则简单、****不赔,翻倍快。我虽然不懂投资,可一听就觉得可疑能量守恒定律啊。

     他说,推荐的朋友是学财经的,专门做投资,给出了专业的保证。我还是怀疑,建议上网搜搜。不知道他是否去检索了,我检索一番后,着实吃惊。

     01.

     MBI集体旗下有数家公司,他们的网站内容丰富,有投资经典故事、参与者感悟、公司投资的可行性分析等等,还有慈善晚会、演唱会、抽奖活动等。

     网站上显示,集团从2009年成立,发展顺利,投资印度尼西亚巴利岛度假村1000万马币;泰国的黄金,锰,煤炭矿业500万马币;M7便利店1000万马币;投资广东惠州商业地产等业务300万马币;投资GMP工厂100万马币;投资饮食集团投资200万马币。

    

     他们还拥有mface社交网络、MBI Mobile、M商学院、m7 Family、Apple Blue 影视娱乐、MBI Green Farm、MBI G9 Hotel、MBI燕窝、品牌与连锁媒体杂志、mRojak一站式的搜索引擎、MBI废水处理共11家全资子公司。

    

     投资者可以****不赔地不断分钱之外,还能获得去多家公司购物(购车、购房)的积分点。读者说,推荐的邻居就刚换了一台车。

     MBI的理财计划又称扶贫计划,官方的说明是:资本掌握在银行家手里,就是盘剥的工具,掌握在平民大众手里,就是理财的工具,MBI为我们打开了这个潘多拉盒子,放出来的不是魔鬼,是走向当代资本

    

     官网上MBI国际资产管理集团文化理念是:我们仅仅帮助那些需要我们帮助的人,需要改变现状的人,那些不需要改变自己,认为自己经济状况已经很不错的人,我们也没有必要帮助,所以MBI只是扶助那些需要改变现状者,自己不需要改变者,决不强求。我们坚信,做mfcclub一定是人生财富的根本出路,这个已经被历史证明了或正在证实中,新加入的粉丝,正在证实中,已经加入的正在被证实。没有注册加入的正在考察证明中。

    

     02.

     MBI的各色网站林林总总,除了上面那些令人眼花缭乱的介绍,励志金句叠出,比如:

    一个年轻人,如果三年的时间里,没有任何想法,他这一生,就基本这个样子,没有多大改变了。

    成功者就是胆识加魄力,曾经在火车上听人谈起过温州人的成功,说了这么三个字,胆子大。这其实,就是胆识,而拿得起,放得下,就是魄力。

    

     这个世界,有这么一小撮的人,打开报纸,是他们的消息,打开电视,是他们的消息,街头巷尾,议论的是他们的消息,仿佛世界是为他们准备的,他们能够呼风唤雨,无所不能。你的目标,应该是努力成为这一小撮人。

    所有的励志指向都归结为:把钱放对地方,让钱替你去工作。代币行动(Ops Token)的反金字塔传销行动,冻结了与MBI集团及Mface国际有限公司相关的91个银行户头,其中包括43个是公司户头,以及48个私人户头。

    

     93名执法人员大搜6小时,缴获涉及洗黑钱的财物,包括名牌包、珠宝、金条等,还有他们经营的数据文件。

    

     6月21日,MBI发文告粉丝(投资者),宣称总裁张誉发会向政府清晰地解释他们的投资理念,令政府对他们创新的商业模式叹为观止,并称政府调查是例常行动,雨过必天晴。

    

     6月22日,MBI总裁张誉发保释。之后,他通过微信等平台向粉丝做出承诺说明,粉丝们忠诚拥戴。一些粉丝对这次事件的看法是风波已经过去、现在媒体就是煽风点火,搞大了他们才有料、你把他当回事他就是事儿,你不把他当回事他就不是事儿云云。

     可惜,MBI确实是出事了,无论张誉发和粉丝是否把他当回事。

    

     03.

     2017年11月8日,经过长达一年的前期侦查,上海警方在全市多个区域开展集中抓捕行动,共抓获犯罪嫌疑人40余名,成功破获MBI国际集团涉嫌组织领导传销活动案,该公司以投资理财为幌子,开展传销违法犯罪活动,在全国发展会员3万余人。

    

     MBI在中国发展的时间不短了,造成较为严重的危害,一款号称只涨不跌的MFC游戏代币理财,通过人传人的方式,开始在全国各地疯狂蔓延,参与者多为五六十岁的中老年人,在高额回报的诱惑下,不管家人怎么极力劝阻,痴迷者仍旧不为所动,如飞蛾扑火般将自己多年的积蓄,甚至养老钱倾囊而出。

    

     上海的抓捕并非全国首例,在此之前,2016年8月,江苏省沛县以组织传销罪判处MBI成员毛某8个月缓刑1年,并处罚金6万元;2016年12月,江苏徐州市判处该组织在当地的骨干成员12人1年半到8年不等的刑期,罚款10到60万元;同月,广东云浮市判处当地骨干人员11人1年4个月到3年的刑期,罚款1到3万元;2017年5月,浙江椒江公安人员对当地62名成员进行控制,收缴了大量联系材料。

    

     湖南浏阳69名MBI粉丝组团去吉隆坡报案,以求最大限度地挽回投资损失。但是许多粉丝仍执迷不悟,包括向这位读者推荐的邻居、朋友等。这位读者说,本来他没当回事,可是随着越来越多的人推荐,而且他和爱人都收到不同来源的推荐,他才有些动心。大家都说好,我想他们也不傻,如果是骗子,怎么能存在五年呢?而且有几百万会员?

    

     这就是旁氏骗局的危害性盈利。前面的人拿到高额红利的事实快速扩散,大量民众毫不怀疑地把仅有的存款交给他,希望短期增值,几个月就使得他拥有了1500万美元。他拿着这些钱大肆挥霍,洗钱未遂后被发现资不抵债而破产。

     庞氏骗局的主要特点是:

     宣称包赚不赔,投资无风险。

     承诺的收益远高于正规渠道的理财收益,还常常是几何级数的增长。

     没有真实的产品销售、没有具体产业去投资,卖的是所谓的独一无二的、先进的理念、模式。

     依托金字塔型的奖金制度。

     概括起来说,就是依靠不断发展新下线来拆东墙补西墙式地实现所谓的无风险、高额回报。当新成员召入速度下降、资金难以为继时,老成员的回报速度就会降低直至不能兑现。而在此之前,设置骗局的人往往早已骗得钵满盆盈,卷钱走人。

    

     05.

     不独美国有,世界各地都有庞氏骗局,并且随着国际化的进程,一场骗局已经不止局限在某个国家,而成了跨国性质的。比如:

    MMM投资。1994年,谢尔盖挖矿大会,在数十个内地城市都开过招商大会。2017年8月,广东已经将维卡币投资确定为非法传销,破获案值高达3.1亿元。

    

     这些案件和前几年被破获的e租宝、计划一样,都是靠高额无风险回报来吸引投资者。对高额回报不能相信,可以用一位业界专业人士的分析来解释,投资有收益,这是因为创造财富要有条件机理,就像我们投资股票,是因为有人拿着这笔钱去做实业,创造财富。在MMM平台上,钱只能在人与人之间流通,不可能变多,所以挣到的钱都是下线的钱。没有能下蛋的鸡就不可能得到鸡蛋,怎么还能指望得到金蛋呢?

    这些人能诈骗成功与群众的盲从心理分不开。遇到有名人背书作保、亲友疯狂地参与投资时,人们更容易受到鼓动。有的人甚至认为法不责众,大家都错就不是错。比如劝说这位读者参与MBI投资的学财经的朋友就坦言,这个项目也许不能长期存在,但是我****************它还能存在五年。我们赚五年的钱就撤也就够了。

    

     生活成本水涨船高,房价飞涨,对未来的诸多不确定等因素都会让人们感觉到赚钱的压力。看着别的人一夜暴富,又难免受到诱惑。但是面对眼花缭乱的各种新奇的理财产品时,一定要坚信天上不会掉馅饼,只有这样才能避免陷入骗局、血本无归。(www.SciFans.com)
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