好马不吃回头草,因为回头的时候已经没有草!
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楼主  发表于: 2018-01-05 19:20

 最新传销资金盘名单

反传销网2018年1月1日发布:12月27日,据江苏省南京市公安局官方微博平安南京消息,钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪,于2017年12月26日,向南京市公安机关投案自首。目前南京市公安机关正在开展调查。

    

    近些年政府加大了对传销的打击力度,传销逐渐由异地拉人头的传统传销向互联网传销进化,庞氏骗局、集资诈骗与传销犯罪不断交织,由于涉及地域广、人员多、危害大。以下是由小编总结的在国内非常流行的传销组织,请各位朋友提高警惕,世上从来就没有这么轻松就赚大钱的事。防范网络传销,远离骗局,最根本的还是要克服贪欲,不要幻想一夜暴富。

    

    1、FutureNet(中文名:FN未来网)

    FutureNet号称公司位于欧洲波兰,成立四年多,全球设立有多家运营公司。业务遍布全球190多个国家,100多万付费会员,宣称利用互联网+大数据+虚拟货币+倍增的趋势,要将FuturoCoin(未来币)打造成未来世界三大数字货币之一。

    

    我们来看看这个吹的吊炸天的网站的模式:FN未来网的入门费分为10美金、25美金、50美金、100美金、500美金、1000美金6个级别,每层下面只能有三个人,一层3人,2层9人,3层27人,4层81人,5层243人,到10层59049人!投资185美金,满10层可以赚80万美金!从该模式的设计上来看,借鉴了维卡币的一些套路,该传销组织打着公排滑落、躺赢的旗号大肆进行拉人头的传销勾当,平台充值激活采用比特币充值操作,躲避资金监管,进行违法犯罪活动。FN未来网更是吹嘘自己在社交网站领域排名第一,你让facebook爸爸还怎么混?

    

    2、维卡币(目前国内主要犯罪团伙已被摧毁)

    投资进入维卡币账户的资金,需要等到八十二天以后才能交易,不仅如此,会员每天卖出的维卡币数量还有限制。投资后的交易有限制,而推广收益也有限制。推广会员获得的各种推广收入,60%提现,40%进入交易账户。扣下来的40%用来强制要求买维卡币。

    

    投资者在卖出挂单到期后,系统会自动取消卖单。投资者想自行卖出维卡币非常困难,而想要变现或退出投资,只能转让整个账号给他人。但实际上,不管它赚了多少,都一定不是你的,因为你无法顺利地卖掉自己的维卡币换成钱,如果不拉人头的话,基本投资的钱都是有去无回。

    

    湖南株洲县人民一审以组织、领导传销活动罪,分别判处35名被告人缓刑至七年不等的刑罚,并处1万元至500万元不等的罚金。同时,对扣押、冻结在案的涉案资金13.6亿余元及孳息、被告人已退缴的违法所得、随案移送的犯罪工具依法予以没收,上缴国库,对剩余涉案资金及被告人未退缴部分继续予以追缴。

    

    虽然维卡币国内主要分支已被摧毁,鉴于该传销网站服务器架设在国外,目前维卡币传销项目死而不僵,仍在国内部分地区活动。
3、云数贸五行币

    只要投资5000元买一枚五行币,5000元买的可不是五行币本身,买的是一种资格,这种资格就是每枚五行币后面附带的会迅速升值的5000数字货币。按照购买时的承诺,五行币除附带的数字货币每隔两到三个月就会涨五倍的价,涨价时发行公司就会分红并赠送新的数字货币,参与者拿着赠送来的数字货币再投入,这样一年之内至少操作五次,也就是所谓的五进五出,计算下来后,5000元买到的五行币静态收益至少就能达到400万元。如果买的人多,价涨得再高些,收入还会更高。

    

    

    这么假的东西,为什么会有那么多人上当受骗?

    

    4、人人公益(团伙已被抓)

        在该网络平台上,投资者(即天使)通过向商家购买爱心进行投资。人人优益向投资者承诺:每个爱心最高5倍分红返利(返还完即收回天使豆),即500天可以收回5倍的投资款,提现时直接转入其平台的银行账户。同时,按照投资者拉人头的数量,该公司还设置了省代理、市代理、金牌合伙人、银牌合伙人、普通合伙人等层级,逐层按比例抽取让利款(即上一层级可以抽取其下面所有层级的让利款)。

    

    2017年3月下旬,省厅经侦局以广州天河、佛山顺德为主战地,组织全省21市经侦部门共派出43个抓捕小组同步在北京、湖南及省内佛山、广州、深圳、河源等地开展收网行动,抓获包括1号主犯仇某(男,54岁)在内的主要犯罪嫌疑人110余名,捣毁传销窝点30余个,现场缴获涉案银行卡、电脑、手机等一大批,冻结涉案账户100余个、资金1700余万元。初步估计涉案金额20余亿元、涉及全国约20万人。

    

    5、民族资产解冻(团伙已被抓)

    去鸟巢参加无论您乘坐什么交通工具,国家都给予报销,安排24号食宿,25号开会,在国内外新闻媒体现场,发放每人5万元人民币!今年4月20日左右,天津大港人陈某英在其组织的微信群中广泛散布这一紧急通知。据介绍,她的这一消息来自在广西凌云经营家具生意的杨某兴,自称是民族资产解冻委员会的工作人员。

    

    陈某英的积极组织得到了9.3万余人的响应,他们将钱打入陈某英的银行账户,并由其转给杨某兴,总额超过90万元。天津市公安局接到公安部通报后迅速开展侦查,截至目前,成功抓获杨某兴、陈某英等涉案人员44人。目前,本案正在进一步侦办中。

    

    6、MBI理财(部分团伙被抓,目前国内MBI传销依然猖獗)

    MBI总部设在马来西亚,和其它传销模式一样,MBI公司盈利模式也分为静态和动态,下面先看看投资后不推荐一个人静态是怎么盈利的:

    

    ★5000美金(35000元人民币):经过8次拆分,历时4年即可拥有上百万元人民币;

    ★2000美元(14000元人民币):经过10次拆分,历时5年即可拥有上百万元人民币;

    ★1000美元(7000元人民币):经过12次拆分, 历时6年即可拥有上百万元人民币;

    ★500美元(3500元人民币):经过14次拆分, 历时7年即可拥有上百万元人民币;

    ★200美元(1400元人民币):经过16次拆分,历时8年多即可拥有上百万元人民币;

    ★100美元(700元人民币):经过18次拆分, 历时9年多即可拥有上百万元人民币

    江苏省徐州市中级人民 2016年12月7日判决[ MBI ]何振球、古希萍等组织、领导传销活动罪八年。

    

    

    7、善心汇

    

       善心汇的系统叫做新经济生态系统,注册需要通过推荐人向公司缴纳会员年费300元/人,开户注册即可获赠黄花梨善种子1株。在善心汇这套系统里,目前分为特困社区、贫困社区、小康社区、富人社区、德善社区五个等级;在这里,打款行为称为布施,收款行为称为受助;在社区内投资,排单打款时需要用到至少1个善心币,善心币价格为100元/个;然后系统按照排队时间安排布施,打款成功后,进入受助队列,等待收款。

    

        在贫穷社区投资3000元,半个月可以收益900元,减去购买善心币的100元,可以获利800元;一个月差不多能排两次单,就可以获利1600元。以一个家庭有5个账号来算的话,一个月家里就可以多收入8000元。这只是静态收益,系统还设有动态收益,即推荐朋友加入善心汇,可以获得系统独有的跳级制推荐奖,第一代拿6%的推荐奖,第三代拿4%的推荐奖,这个设置会促使会员不断拉人加入。推荐奖并不能全部提现,只能提取一半,另一半奖金转为善金币,用于旗下酒店、商城、旅游景点等消费。

        此外,还有第三种赚钱模式,直推十个人就可以做功德主。直推十个人就可以做功德主,向公司交5万元后,购买善种子和善心币可以打七折:每个人注册入会时需要交300元获赠一颗善种子、排单时需要花100元购买善心币,而成为功德主可以用210元善种子、70元善心币的价格购买到,再按全价收取会员费用,赚取中间的差价。

        善心汇打着慈善、扶贫的旗号,通过发展下线来运作,采用旁氏骗局的资金盘手法进行运作,属于典型的非法传销活动。

    

    8、沃尔克外汇理财(已经跑路)

        沃尔克集团号称是英国顶级外汇经纪商,隶属于沃尔克家族。沃尔克家族早在1900年就开始经营期货,至今己有116年历史以炒外汇为噱头,吸引了大批淘金投资者,就连对 外汇投资 没有丁点认知的大爷大妈都可以参与,因为是托管的,只要交钱给[沃尔克]就有所谓的基金经理帮你打理,完全可以躺着赚钱,啥也不用你干。

       但被身边亲朋拉进来参与沃尔克的网友发现,这平台炒外汇有猫腻,钱投进来了并赚不到钱,要赚钱就必须拉下线进来投资,从周抽佣,否则本金都无法拿回。

       该平台 [沃尔克]自称来自爱沙尼亚共和国,金融监管号:VVT000360,对外交易银行账户又所属瑞典银行,并且在网上骗纸还附上了煞有其事的各种监管证书、图片等材料。

    

       炒外汇开户一般都会赠金的,沃尔克开户竟然还收100美金开户费!估计全球仅此一家,外汇交易是一个高风险的投资,沃尔克竟然能保证客户收益,每月至少5%,而且是月月到手的收益都在5%以上6%以下,沃尔克假外汇真传销无疑。

    

    9、龙爱量子QEF

       该平台打着龙爱量子高科技的名号到处招摇撞骗,下面我们来看看骗子所谓的消费增值理财是什么鬼?

      宣称共发行100万QEF(相当于100万股),每销售5万QEF上涨0.1美元,价格涨到4美元的时候,1股变2股进行拆分,同时QEF的价格恢复到2美元,因为1X4=2X2,所以你的资产没有变。然后再每销售5万QEF上涨0.1美元,涨到4美元再拆分,2股变4股,以次循环,无限上涨世界云联,将得到八大福利:第一是送云币,赠送虚拟货币;第二是送原始期权股,世界云联将于2018年在英国伦敦、香港等地上市;第三是终身提现,只要达到4八大福利纯属子虚乌有,世界云联既没有具体产品,又没有实际工程,纯粹就是空手套白狼。世界云联有专门的宣传团队,他们到全国20多个城市到处游说讲课,蛊惑人心,以达到榨取钱财的目的。

        常德市公安局副局长彭进对外宣布,经过3个多月的连续缜密工作,常德市和津市市两级公安机关联合作战,成功破获了一个以西安和深圳两地为主,辐射湖南、广东、陕西、安徽、浙江、北京等全国20多个省市,打着民族的、世界的、生态的幌子,拉人头、发展下线、牟取利益,涉案资金1亿多元的特大传销团伙案。

    

    11、赛比安

    赛比安与WV梦幻之旅一样实行双轨制,鼓励会员分左右两区发展下线,只有两区各达到一定的人数,才能达到相应的等级。按照发展人数,设立从低到高的金字塔等级,依次为创始人、V IP创始人、精英创始人、1到5星级、大使级、黄金大使、铂金大使、钻石大使、总裁大使。赛比安和WV梦幻之旅一样都是通过拉人头的方式发展团队,发展下线时收取会员的月费。入会赛比安虽然不用交入会费,但是每个月要交125美元即人民币850元的月费。如果要免交月费,则需要发展下线只要直推3人,即可抵消入会费用,而且每天还可到账5美元。

    

    赛比安团队为了拉人头,除了编造很多高大上的说辞外,还用尽心思通过微信朋友圈灌以大剂量的心灵鸡汤,宣扬选择了赛比安,就选择了成功。而这种金字塔层级的发展下线模式,正是传销的特征之一。其所谓的商业模式,说到底就是最底层为上层买单。

    

    12、能量锎(已跑路)

        首先我们来看看能量锎的宣传是多么牛X:QITS量子智能技术(以色列)有限公司成立于2008年3月,总部位于以色列科技研究和高等教育中心入场券,包括一些高端投资,交易,套利的资格。

    看完上面吹的牛逼,小编震惊了,该项目属于打着区块链名义进行诈骗的资金盘传销骗局,目前该项目已经,各地会员陆续报案中,该项目圈钱百亿。

    

    13、万石集(跑路被立案)

        深圳万石集公司自称是分享经济模式的领航者,自设商品网上交易平台+会员大数据+商品消费+生产企业+产业链金融的共享经济生态圈模式。这家公司的办公地址位于深圳福田某高级写字楼里,主要业务是发行玉石资产包,让投资者认购后,放在电子商务平台上炒作。然而,最近投资者发现该平台出不了金,且公司早已人去楼空,公司疑卷款跑路。

    

       目前市面像万石集这样的所谓电商新零售平台很多(实际上都是打着互联网创新名义的诈骗平台,不会产生任何利润,满满的都是泡沫),这些平台从炒版画、炒茶叶到炒字画、炒红酒炒白酒,炒药材、炒鸡毛等,从美通天下到雅得,再到书画宝,下一个的平台是哪一个呢?让我们拭目以待。

    

    14、亮碧思

        亮碧思的根据地在香港,由于深圳毗邻香港,深圳是亮碧思传销的重灾区,每年都有大批深圳大学生被骗去香港加入亮碧思传销。加入亮碧思传销的受害者大多经亲朋好友、同学介绍,以前往香港考察进出口生意或从事代购为名,缴纳上千元费用与他们一同赴港。在香港期间,他们不仅需了解亮碧思出品的奶粉、红酒、精油灯产品,见到因销售亮碧思而发达的经销商,还不时受到上课和亲朋好友劝说。在完成三、四天以销售产品为目标的课程后,受害人被说服缴纳上万元费用成为亮碧思的经销商。

    

        以高额回馈为诱饵,向受害人推广产品、宣讲销售奖金制度,从而诱骗受害人加入,接二连三有人深陷其中公爵之一的大冬(化名,下同),初步估算金额超过2亿元。

         亮碧思传销在警方的打击后,也一直在变更名称躲避查处,其中包括SPN(又名BV、APEX)、明昇(又名Francine)、THY(又名诗贝朗)以及SGB,请大家注意防范。

    

    15、绿藻积分

    绿藻积分打着实体+大健康产业链+商城产品+数字积分+资本上市的幌子大肆进行拉人头的活动,涉嫌传销和集资诈骗。

    

    小编想说一句,小球藻公司骗了这么多钱,就不能花点钱请个好点的ui设计师吗?

    我们来看看绿藻积分的奖金制度(裸的传销拉人头套路):

    投资金额 1000-30000元

    【1000的整数倍,3个区域的投资级别】

    投资静态收益:每天1%-3%分红

    投资静态收益 6--10倍。(动静态达到6-10倍复投)

    激活码:100元一个/赠送双倍的消费积分。

    1000元—9000元 1个激活码赠送200消费积分 , 6倍收益。

    10000元—19000元 2个激活码赠送400消费积分 8倍收益。

    20000元—3万 3个激活码赠送600消费积分 , 10倍收益

    每天按照投资金额放大杠杆倍数后1‰--3‰,返利静态10%重消

    日封顶:投资金额数每天【假如投资30000元,日封顶30000元】

    动态收益

    1.三级分销

    第1代 静态返利收益的25% 推荐1人拿1代

    第2代 静态返利收益的10% 推荐3人拿2代

    第3代 静态返利收益的15% 推荐6人拿3代

    2. 晋级奖【极差制晋级奖】

    一.社区代理: 直推8人 团队20--50人 无限层奖励静态收益8%

    二.县级代理: 直推10人 团队51--100人 无限层奖励静态收益12%

    三.市级代理: 直推12人 团队101--199人 无限层奖励静态收益15%

    3. 团队总业绩奖

    一.蓝宝石:直推15人,团队200人

    奖励团队每天静态返现无限代1%

    二.红宝石:直推20人,团队500人,团队产生2个蓝宝石

    奖励团队每天静态收益无限代2%

    三.绿宝石:直推20人,团队2000人,团队产生2个红宝石

    奖励团队每天静态收益无限代3%

    

    最新!2017年12月份前的传销资金盘名单

    

    1、巨氧超宝。2、天香积分。3、文创币。4、永利众筹。5、汇友统筹。

    6、宗圣文化。7、金凤凰。8、华硒积分。9、中劵资本。10、汇赢。

    11、聚金缘。12、瀚海资本。13、摸金派。14、拉拉起航。15、京石园。

    16、一文鸡。17、幸福100。18、普金证券MPL。19、鼎润。20、泓樽付。

    21、TA金融。22、海陆汇。23、钱柜。24、永利皇宫。25、云尊币。

    26、蒲公英。27、CAR国际车城。28、鸿盛金融。29、益家人。30、BT99。

    31、沃野。32、贯军E购皇朝万鑫。33、寒溪。34、康图理财。35、普金证券MPL。

    36、T理财。37、19爱心。38、世通百草堂。39、维加斯理财。40、亚国际交易。

    41、黑石通汇。42、韦尔资本。43、华夏金影。45、优时代。

    46、丰达凯来。47、爱心汇。48、万维币。49、太白盛世。50、鼎城。

    51、淘金农场。52、中坚诚信。53、聚富达。54、心连心。55、嗨网。

    56、美业币。57、国投联盟。58、口尊家园。59、大润生物。60、兴中天。

    61、鼎烨。62、金颐鸿达。63、星维资本。64、优狐消费网。65、G.S.R皇家豪星娱。

    66、SOS理财互助。67、互惠庄园。68、MINI商业街。69、华贸国际。70、哆备宝。

    71、瑞亿拆分。72、精准普惠证券。73、DGU迪优。74、红杉国际。75、GPL证券。

    76、ACL。77、国际创富。78、君联国际。79、中国易物物联网。80、宝特币。

    81、传家宝。82、金元宝投资。83、中券新马甲 [ FFG ]。84、TPS138云集品。85、3658商城。

    86、和汇网。87、新智谷。88、VIC数字货币。89、华莱黑茶。90、五行币。

    91、利物币。92、世界云联。93、民族资产。94、云联慧。95、维加斯。

    96、凯西爱。97、爱同行。98、中信天城。99、美丹马场。100、桃源传奇。

    101、邦富。102、飞鸽速传。103、UI。104、宝庆文化。105、深蓝积分。

    106、王者荣耀资金盘。107、和氏王者(和氏币)。108、MGM。109、五星币。110、赚典。

    111、梦联。112、熊猫乐园。113、YO全球支付。114、雷达钱包。115、OGE理财。

    116、星路客。117、环球积分。118、迪拜美丹。119、乐享动力。120、欧亚币。

    121、利荣证券。122、蓝岛香柚种植园。123、金鸡下蛋游戏。124、信丰国际。125、NGA分红盘。126、大风车。127、北斗吉祥。128、SVI胜威。129、纳斯达克资本。130、善合信。

    131、中瑞宇成。132、众善行。133、亿盛。134、新源普惠。135、丰谷万众。

    136、茶鑫源。137、贝壳国际。138、汇联农场理财。139、万慈汇。140、新源普惠。

    141、聚富达。142、摇金果。143、韦尔资本。144、利万家。145、TZT。

    146、鑫诚。147、威廉。148、中云全返。149、东盟互助。150、造梦者互助。

    151、SKY云世纪。152、MS福袋。153、五泰国际。154、造梦者互助。155、卡莱尔。

    156、九樱果。157、HEG尊享汇。158、抢单网。159、世纪畅享。160、超值分享购。

    161、如歌财富。162、钱宝网。163、云吃货。164、老妈乐。165、麦点商城。

    166、中睿盛通。167、蓝天格瑞。168、珠海壹众生物科技。169、鑫圆共享经济。

    170、美极客。171、千城万店。172、蓝德权证。173、鲁易购。174、蚂蚁口服液。

    

    150家"消费返利"传销骗局名单

    

    

    

    

消费全返基本都是拿后面的人的钱支付前面人的返利(消费全返所谓的商业模式与正常的商业规律相悖),消费全返公司多是和钱宝网一样的旁氏骗局罢了。
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